বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) সামিট গ্রুপের চেয়ারম্যান আজিজ খানসহ তাদের পরিবারের ১১ জনের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ করেছে।

সোমবার (৭ অক্টোবর) বিএফআইইউ সূত্রে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

সূত্র অনুযায়ী, যারা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট স্থগিত করেছেন, তাদের ব্যবসায়িক অ্যাকাউন্টের সব লেনদেন বন্ধ থাকবে। আগামী ৩০ দিন এই অ্যাকাউন্টগুলোতে কোনো ধরনের লেনদেন করা যাবে না। প্রয়োজনে এই স্থগিতকরণের সময়সীমা বাড়ানো হবে।

অ্যাকাউন্ট স্থগিত হওয়া পরিবারের সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন: মোহাম্মদ আজিজ খান, মোহাম্মদ ফয়সাল করিম খান, আঞ্জুমান আজিজ খান, আয়শা আজিজ খান, আদিবা আজিজ খান, আজিজা আজিজ খান, জাফর উদ্দীন খান, মোহাম্মদ লতিফ উদ্দিন খান, মোহাম্মদ ফরিদ উদ্দিন খান, সালমান খান, এবং কর্নেল (অব.) ফারুক খান।

এ বিষয়ে দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে বিএফআইইউ একটি নির্দেশনার চিঠি পাঠিয়েছে। চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, লেনদেন স্থগিত করার এই নির্দেশনার ক্ষেত্রে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালার সংশ্লিষ্ট ধারা প্রযোজ্য হবে। স্থগিতকৃত হিসাবের সঙ্গে সম্পর্কিত তথ্য ও দলিল, যেমন হিসাব খোলার ফরম, কেওয়াইসি, এবং লেনদেন বিবরণীসহ আমানত, ঋণ, লকার, ক্রেডিট কার্ড, ফরেন ট্রেড, অফশোর ব্যাংকিং হিসাব, এবং খেলাপি তথ্যও পাঠাতে হবে।

চিঠিতে জব্দকৃত ব্যক্তিদের নাম এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া আমদানি ও রফতানি সংক্রান্ত তথ্য, বিশেষ করে আমদানি বা রফতানির বিলের বিস্তারিত তথ্য চিঠি পাওয়ার দুই কর্মদিবসের মধ্যে বিএফআইইউতে পাঠানোর জন্য বলা হয়েছে।